2021年04月
第一节 主要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保季度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司卖力人谭侃、主管司帐事情卖力人王健英及司帐机构卖力人（司帐主管职员）毛德斌声明：担保季度报告中财务报表的真实、准确、完全。
第二节 公司基本情形
一、紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
古迹变动情形解释
1、公司业务收入7.51亿元，同比增长14.19%，紧张是公司为巩固市场地位，加大市场开拓力度，第一季度危废总网络量超14万吨，同比增长超过25%。个中：资源化产品发卖收入约2.99亿元，同比增长50.11%，紧张是受益于铜价上升和销量增长；无害化业务发卖收入3.14亿元，同比增长4.74%，虽然无害化网络量同比增长24.7%，但受无害化处置价格低落影响，收入增长低于量的增长。
2、公司业务总本钱同比上升，紧张是采购本钱上升和在建工程转固今年起计提折旧增加等成分所致。因市场竞争进一步加剧，公司连续加大了市场开拓力度，加强了公司业务品牌宣扬及管理，持续加大了研发投入，加快产品研发、技能和管理创新。
3、报告期内，公司净利润同比低落，紧张是市场竞争加剧，危废无害化处置业务收运价格大幅低落导致公司主营业务毛利减少所致。
为应对竞争格局变革，增强核心竞争力，提高市场地位，扩大市场份额，公司将环绕客户需求供应环保综合做事，提升做事水平和客户黏性，加快拓展国内外市场；全面强化预算管理，严控本钱、用度开支；深化生产操作全过程的标准化管理，推进聪慧化工厂项目信息化培植和危废运营管理系统上线；优化融资手段，进一步降落财务用度。
非常常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》定义界定的非常常性损益项目，以及把《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目，应解释缘故原由
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》定义、列举的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目的环境。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情形表
1、普通股股东总数和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购复活意营业
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购复活意营业。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
第三节 主要事变
一、报告期紧张财务数据、财务指标发生变动的情形及缘故原由
二、主要事变进展情形及其影响和解决方案的剖析解释
□ 适用 √ 不适用
股份回购的履行进展情形
□ 适用 √ 不适用
采取集中竞价办法减持回购股份的履行进展情形
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际掌握人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺干系方在报告期内超期未履行完毕的承诺事变
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际掌握人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺干系方在报告期内超期未履行完毕的承诺事变。
四、金融资产投资
1、证券投资情形
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情形
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、召募资金投资项目进展情形
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在召募资金利用。
六、对2021年1-6月经营古迹的估量
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期比较发生大幅度变动的警示及缘故原由解释
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大条约
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在日常经营重大条约。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外包管情形
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外包管情形。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情形
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
东江环保株式会社
董事长：谭侃
2021年4月28日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-28
东江环保株式会社
第七届监事会第三次会颠末议定议公告
本公司及其监事会全体成员担保信息表露内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情形
东江环保株式会社（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年4月27日以现场结合通讯办法在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议关照于2021年4月20日以电子邮件办法投递，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄海平师长西席调集并主持，会议召开符合《中华公民共和国公法律》、《东江环保株式会社章程》的规定。
二、监事会会议审议情形
全体监事经由审议，以记名投票办法通过了如下决议：
《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果为3票赞许，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：
董事会审核《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全地反响了本公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司2021年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
本公司第七届监事会第三次会颠末议定议。
特此公告。
东江环保株式会社监事会
2021年4月28日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-27
东江环保株式会社
第七届董事会第六次会颠末议定议公告
本公司及其董事会全体成员担保信息表露内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情形
东江环保株式会社（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年4月27日以现场结合通讯办法在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议关照于2021年4月20日以电子邮件办法投递，会议应到董事8名、实到董事8名，会议召开符合《公法律》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃师长西席调集并主持，本公司部分监事及高等管理职员列席会议。
二、董事会会议审议情形
全体董事经由审议，以记名投票办法通过了如下决议：
（一）、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。
（二）、《关于控股股东向公司供应借款展期暨关联交易的议案》
表决结果为7票赞许，0票反对，0票弃权。关联董事唐毅回避表决。
为进一步做大做强做优公司环保主业，根据公司及下属子公司环保项目培植及运营实际须要，并鉴于上一次借款展期即将到期，赞许公司向广晟集团申请专项环保借款展期，金额为公民币30,495万元（不含利息），展期期限为不超过12个月（详细期限由公司与广晟集团商定），可提前还款。本次借款展期的利息按中国公民银行同期贷款基准利率下浮10%收取，无需公司供应担保、抵押、质押等任何形式的包管。
截止目前，广晟集团及其下属子公司合计持有公司股份226,147,494股，占公司总股本的25.72%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的干系规定，广晟集团系公司的关联法人，本次借款展期构成关联交易，关联董事唐毅对本次交易事变回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不须要经由有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易详细内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的《关于控股股东向公司供应借款展期暨关联交易进展的公告》。
公司独立董事已对上述事变揭橥了事前认可见地及独立见地，详细内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的干系公告。
（三）、《关于为控股子公司供应包管的议案》
表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。
赞许公司控股子公司厦门绿洲环保家当株式会社（以下简称“厦门绿洲”）向厦门银行株式会社（以下简称“厦门银行”）申请授信额度，金额不超过公民币8000万元，期限3年，用于厦门绿洲生产经营周转和项目培植。公司为上述授信额度供应连带任务包管，厦门绿洲将自有23栋厂房抵押给东江环保进行反包管。详细获批额度、授信业务的利率、费率等条件以厦门银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署干系文件。
本次包管属于2020年6月29日股东大会批准包管额度内，无需再提交公司股东大会审议。
该议案详细内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的《关于为控股子公司供应包管的公告》。
三、备查文件
1、本公司第七届董事会第六次会颠末议定议。
2、独立董事关于干系事变的事前认可见地；
3、独立董事关于干系事变的独立见地。
特此公告。
东江环保株式会社董事会
2021年4月28日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-31
东江环保株式会社
关于为控股子公司供应包管的公告
一、对外包管情形概述
东江环保株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司供应包管的议案》，赞许公司控股子公司厦门绿洲环保家当株式会社（以下简称“厦门绿洲”）向厦门银行株式会社（以下简称“厦门银行”）申请授信额度，授信金额不超过8,000万元，期限3年，用于厦门绿洲生产经营周转和项目培植，公司为上述授信额度供应连带任务包管。厦门绿洲将自有23栋厂房抵押给东江环保进行反包管。
截至本公告日，干系协议尚未签署。详细获批额度、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署干系文件。本次包管属于2020年6月29日股东大会批准包管额度内，无需再提交公司股东大会审议。
二、上市公司及控股子公司包管额度估量情形
公司于2020年6月29日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司供应对外包管的议案》，赞许公司为厦门绿洲供应包管，额度不超过公民币8,000万元。本次包管前，公司为厦门绿洲供应的包管余额为2,000万元；本次包管后，公司为厦门绿洲供应的包管总额为公民币8,000万元，对厦门绿洲剩余可用包管额度为0万元。
三、被包管人基本情形
1、基本情形
名称：厦门绿洲环保家当株式会社
注册地点：厦门市翔安区诗林中路518号
法定代表人：罗轶
注书籍钱：公民币3,500万元
主营业务：废弃电器电子产品的回收与处理
与本公司的关系：本公司持有厦门绿洲60%股权，厦门绿洲为公司的控股子公司。
根据截至本公告日的核查情形，厦门绿洲不属于失落信被实行人。
2、财务情形
单位：元
四、包管协议紧张内容
上述包管条约尚未签署，包管协议的紧张内容由本公司及被包管的子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
厦门绿洲为公司控股子公司，公司供应包管有利于其顺利取得银行授信。厦门绿洲本次贷款用于项目培植及日常运营，经营管理风险处于公司有效掌握的范围之内，公司对其包管不会对公司产生不利影响，不会危害公司全体股东的利益。
本公司董事会经负责审议并谨严判断，上述包管事变为本公司对下属公司供应的融资包管，不会增加公司合并报表或有负债，且供应包管所融得的资金全部用于项目培植和运营，风险可控。厦门绿洲将自有23栋厂房抵押给东江环保进行反包管。上述包管事变不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少问题的关照》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外包管行为的关照》相违背的情形。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
经公司2019年度股东大会审议通过，公司对控股子公司供应的包管额度总金额为不超过公民币121,000万元。连同本次包管，公司及控股子公司的包管额度总余额为公民币86,725.77万元，占本公司最近一期经审计净资产的16.14%。本公司的包管均不存在过时包管以及涉及诉讼的包管及因包管被讯断败诉而答允担的丢失的情形。
七、备查文件
本公司第七届董事会第六次会颠末议定议。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-30
东江环保株式会社
关于控股股东向公司供应借款展期
暨关联交易进展的公告
一、关联交易概述
经东江环保株式会社（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司与控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）签订干系借款协议，广晟集团向公司供应专项环保借款，金额为公民币43,214万元。详细内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上表露的干系公告。
公司全额收到该笔借款后，广晟集团将个中6,000万元及干系利息通过债转股办法增资韶关再生资源、将个中6,719万元及干系利息以现金办法增资珠海东江。上述交易经董事会审议通过并完成工商变更等干系手续后，该笔借款剩余未还本金为公民币30,495万元（不含利息）。经公司第六届董事会第六十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议，通过了《关于控股股东向公司供应借款展期暨关联交易的议案》，赞许公司与广晟集团签订借款展期协议，借款金额为公民币30,495万元，展期有效期至2021年6月20日（以下简称“第一次借款展期”）。详细内容详见公司于2020年12月12日及2021年3月24日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上表露的干系公告。
为进一步做大做强做优公司环保主业，根据公司及下属子公司环保项目培植及运营实际须要，并鉴于第一次借款展期即将到期，公司于2021年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东向公司供应借款展期暨关联交易的议案》，公司拟与广晟集团签订借款展期协议，借款金额为公民币30,495万元（不含利息），展期期限为不超过12个月（详细期限由公司与广晟集团商定）。本次借款展期的利息按中国公民银行同期贷款基准利率下浮10%收取，无需公司供应担保、抵押、质押等任何形式的包管。
截止本公告日，广晟集团及其下属子公司合计持有公司股份226,147,494股，占公司总股本的25.72%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的干系规定，广晟集团系本公司的关联法人，本次签署借款展期协议构成关联交易。
本次关联交易议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，关联董事唐毅师长西席对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易揭橥了明确赞许的独立见地。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不须要经由有关部门批准，但尚须得到股东大会的批准，与该关联交易有短长关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情形
名称：广东省广晟控股集团有限公司
类型：有限任务公司
住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
法定代表人：刘卫东
注书籍钱：公民币100亿元
成立日期：1999年12月23日
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外叮嘱消磨履行上述境外工程所需的劳务职员；物业出租；稀土矿产品开拓、发卖、深加工（由下属分支机构持容许证经营）。
截至2019年末，广晟集团经审计总资产为1,281.27亿元，总负债为809.93亿元，净资产为471.34亿元。2019年1-12月，广晟集团经审计业务总收入603.45亿元，净利润29.30亿元。
截至2020年9月30日，广晟集团未经审计总资产为1,310.23亿元，总负债为874.01亿元，净资产为436.22亿元。2020年1-9月，广晟集团未经审计业务总收入507.03亿元，净利润13.92亿元。
根据截至本公告日的核查情形，广晟集团不属于失落信被实行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵照客不雅观、公正、公允的定价原则，经交易双方充分协商，本次借款展期按中国公民银行同期贷款基准利率下浮10%计收利息，无需公司供应担保、抵押、质押等任何形式的包管，公司承担的利息用度公允、合理。借款展期干系条款属公正合理，按一样平常商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一样平常业务过程中进行，并符合本公司及其股东的整体利益，不存在危害公司及全体股东利益的情形。
四、协议的紧张拟定内容
1、借款额度：广晟集团向公司供应专项环保借款，金额为公民币30,495万元。
2、借款期限： 不超过12个月（详细期限由公司与广晟集团商定）。
3、借款用场：专项用于本公司及下属子公司环保项目培植及环保项目运营资金。
4、借款利息：按中国公民银行同期贷款基准利率下浮10%（日利率打算基数为一年360天）收牟利钱。
5、计息办法：借款资金按季计息，结息日为每季20日（含当日），借款到期，以实际占用天数打算一次性还本付息。
6、公司如哀求借款展期，应在借款到期日前30日以内向广晟集团提出书面申请，经广晟集团赞许后，签订借款展期协议。如未展期或未按约定实现借款用场，并未归还干系款项，则从过时之日起，以欠付本息为基数，逐日按万分之五的费率计收过时利息。
7、借款偿还办法：由双方根据经营情形及干系哀求商定偿还办法，包括但不限于向利用借款的项目公司进行债转股等。如因客不雅观缘故原由确实无法按约定实现借款用场，经双方协商确认后，可对用场进行变更，或按广晟集团哀求归还相应款项。
8、本协议履行中如遇中国公民银行调度贷款利率的，广晟集团有权按调度后的贷款利率和办法打算利息。
六、交易目的和对上市公司的影响
专项环保借款知足了公司及下属子公司环保项目培植及运营实际须要，有利于公司提高融资效率、降落资金本钱，有利于加快推进危废项目培植，进一步做大做强做优公司环保主业，保障公司持续高质量发展。
本次关联交易事变表示了控股股东对公司的支持，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司承担的利息用度公允、合理，且无需公司供应担保、抵押、质押等任何形式的包管，不存在危害公司股东尤其是公司中小股东合法权柄的环境，关联交易的履行不会对公司产生不利影响，亦不影响本公司的独立性。
七、今年年初至表露日与该关联人累计已发生的各种关联交易的总金额
今年年初至本公告日，公司与广晟集团及其下属子公司累计发生的关联交易情形如下：
1、 日常关联交易
年初至表露日，公司与广晟集团及其下属公司累计已发生的各种日常关联交易总金额为704.04万元。
2、其他关联交易
八、独立董事事前认可和独立见地
本公司独立董事李金惠师长西席、萧志大军长西席及郭素颐女士对本次关联交易进行了事前认可，并揭橥独立见地如下：
本次广晟集团向公司供应专项环保借款，用于公司及下属子公司环保项目培植及运营，有利于公司做大做强危废主业，提高融资效率，降落资金本钱，加快推进危废项目培植，深化市场布局，保障公司持续高质量发展。公司承担的利息用度公允、合理，且无需公司供应担保、抵押、质押等任何形式的包管，借款条款属公正合理，按一样平常商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一样平常业务过程中进行，符合干系法律法规及制度的规定，不存在危害公司股东尤其是公司中小股东合法权柄的环境，关联交易的履行不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的独立性。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，关联交易的决策程序符合《公法律》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本次关联交易事变在提交董事会审议前已经我们事前认可，在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在危害公司及中小股东权柄的环境，我们赞许本议案。
九、备查文件
1、第七届董事会第六次会颠末议定议；
